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信息公示
關(guān)于召開2021年第二次臨時股東大會的通知
日期:2021-09-26
成都前鋒電子電器集團(tuán)股份有限公司
關(guān)于召開2021年第二次臨時股東大會的通知
成都前鋒電子電器集團(tuán)股份有限公司(以下簡稱“公司”)第七屆董事會第十三次會議審議通過《關(guān)于召開2021年第二次臨時股東大會的議案》,決定于2021年10月13日召開2021年第二次臨時股東大會,現(xiàn)將本次會議相關(guān)事項通知如下:
一、會議召開基本情況
1、股東大會屆次:2021年第二次臨時股東大會
2、會議召集人:公司董事會
2021年9月26日,公司第七屆董事會第十三次會議審議通過《關(guān)于召開2021年第二次臨時股東大會的議案》,決定召開公司2021年第二次臨時股東大會。
3、會議召開的合法、合規(guī)性:本次股東大會會議的召集、召開程序符合《中華人民共和國公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。
4、會議召開時間:2021年10月13日(星期三)上午9:00簽到,并填寫《前鋒集團(tuán)股權(quán)登記表》,復(fù)印身份證及股權(quán)證;10:00會議正式開始。
5、會議地點:成都索菲斯喀萩莎酒店四川廳(成都市金牛區(qū)解放路二段237號)
6、會議召開方式:
現(xiàn)場投票:股東本人出席現(xiàn)場會議,現(xiàn)場會議進(jìn)行投票表決。
7、股權(quán)登記日:2021年9月30日(星期四)
8、出席對象:
?。?)截止2021年9月30日本公司全體股東均有權(quán)出席本次股
東大會。
?。?)本公司董事、監(jiān)事和高級管理人員;
?。?)本公司聘請的中介機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人。
二、會議審議事項
1. 審議《關(guān)于辦理確認(rèn)股東股權(quán)的議案》;
2. 審議《關(guān)于設(shè)立集團(tuán)股東合伙企業(yè)的議案》;
上述兩個議案經(jīng)公司第七屆董事會第十三次會議及相關(guān)監(jiān)事會會議審議通過。
三、會議登記方式
1、登記時間:
2021年10月8日—2021年10月9日上午9:00-12:00、下午13:30-17:00。
2、登記地點:董事會辦公室
3、登記辦法:
公司股東通過電話聯(lián)系方式辦理登記事宜。
4、聯(lián)系方式
聯(lián)系電話:028-87988842
聯(lián)系人:屈 婕
郵編:611731
地址:成都市高新西區(qū)百草路1179號前鋒集團(tuán)董事會辦公室
四、其他事項
1、請各位股東攜帶身份證原件、股權(quán)證原件,準(zhǔn)時參會。
2、疫情防控要求:參會人員佩戴口罩,會前查驗健康碼,擬參會人員會前14天內(nèi)如有新冠疑似癥狀、疫情中高風(fēng)險地區(qū)人員接觸史、疫情中高風(fēng)險地區(qū)駐留史或其他任何疑似情況的,提前電話聯(lián)系集團(tuán)董事會辦公室。
特此通知。
成都前鋒電子電器集團(tuán)股份有限公司
董事會
二〇二一年九月二十六日
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